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什么是洗钱

发布时间：2026-06-27 14:55:09 来源：

洗钱是指将非法所得通过一系列复杂的金融操作，使其看起来合法的过程。目的是掩盖资金的非法来源，逃避法律制裁。

项目	内容
定义	将非法所得通过多种手段转换为看似合法的资金。
目的	隐瞒资金来源，逃避监管和法律责任。
常见方式	跨境转移、虚假交易、利用金融机构等。
法律后果	可能面临罚款、监禁等严重处罚。
防范措施	加强金融监管、提高公众意识、完善反洗钱制度。

洗钱行为严重破坏经济秩序，各国均加强对此类行为的打击力度。

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